US-Strafe in Millionenhöhe gegen Kryptogeldplattform wegen Kuba-Geschäft

Die Kryptowährungsbörse Bittrex muß 29 Millionen Dollar an Geldstrafen zahlen, weil sie nicht verhindert hat, das Personen, die sich in den sanktionierten Ländern wie Kuba befinden, seine Plattform nutzen.

US-Finanzministerium (Bild von AgnosticPreachersKid, Treasury Department, Zuschnitt KUBAKUNDE, CC BY-SA 3.0)

​Das US-Finanzministerium teilte, dass die Kryptowährungsbörse Bittrex Inc. zugestimmt hat, 29 Millionen Dollar an Geldstrafen für "offensichtliche Verstöße" gegen Sanktionen gegen bestimmte Länder wie Kuba, Syrien und Iran zu zahlen.

Es ist die höchste Strafe, die je gegen eine Kryptowährungsbörse vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängt wurde. 

Laut OFAC hat Bittrex es versäumt, zwischen März 2014 und Dezember 2017 zu verhindern, dass Personen, die sich in den sanktionierten Ländern Krim, Kuba, Iran, Sudan und Syrien befinden, seine Plattform nutzen.

Die Untersuchung der US-Finanzbehörden ergab, dass Bittrex von Februar 2014 bis Dezember 2018 kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm unterhielt.

"Das AML-Programm von Bittrex hat es versäumt, die Risiken im Zusammenhang mit den von Bittrex angebotenen Produkten und Dienstleistungen, einschließlich anonymer Kryptowährungen, angemessen zu berücksichtigen", heißt es weiter.

Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und werden zunehmend mit dem regulierten Finanzsystem verflochten, was die politischen Entscheidungsträger mit der Überwachung von Risiken in einem weitgehend unregulierten Sektor belastet.

Gerade für Kubaner ist aufgrund der US-Blockade und der dadurch verursachten Probleme bei der Nutzung von US-Dollar auf Kuba die Verwendung von Kryptowährungen dort zunehmend zu einer Option geworden, Überweisungen an Familienmitglieder zu senden.

Quelle: Reuters (https://t1p.de/1orby)